(一)董事會
1. 董事會成員 :
本公司董事會成員皆為產業界具有聲望之人士,以高度自律及審慎之態度行使職權,維護公司及股東權益。
職 稱 |
姓 名 |
選任日期 |
主要學經歷 |
董事長 |
盧崑山 |
112.06.09 |
海洋大學電子工程學系
友通資訊總工程師
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董 事 |
大訊科技股份有限公司 代表人:梁見發 |
112.12.27 |
大訊科技股份有限公司董事長 肯微科技股份有限公司董事 |
董 事 |
肯微科技股份有限公司 代表人:梁見達 |
112.12.27 |
肯微科技股份有限公司董事長 大訊科技股份有限公司董事 |
董 事 |
梁傳杰 |
114.05.23 |
MBA, University of Dubuque
展訊精密工業股份有限公司總經理
大訊科技股份有限公司董事長特別助理
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獨立董事 |
何曜宏 |
112.06.09 |
美國俄亥俄大學工業系統工程研究所
安侯(KPMG)企管顧問公司合夥人與執行副總經理
台灣工研新創協會監事(現任)
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獨立董事 |
張漢堂 |
114.05.23 |
技術學院
瑞欣電腦股份有限公司監察人
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獨立董事 |
陳德明 |
114.05.23 |
交通大學運輸工程與管理系
仁寶電腦資深業務處長
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2. 董事會多元化政策 :
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。董事會成員組成除董事長外,均無兼任公司經理人,並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針,包括但不限於以下:
- (1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
- (2) 專業知識與技能:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場關、領導能力及決策能力。
多元化核心 / 姓名 |
基本組成 |
專業背景 |
專業知識與技能 |
國籍 |
性別 |
具員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資(3年以下) |
會計 |
產業 |
財務 |
科技 |
營運判斷能力 |
經營管理能力 |
領導決策能力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
國際市場觀 |
50 歲 以下 |
51 ↓ 60 歲 |
61 ↓ 70 歲 |
71 ↓ 80 歲 |
董 事 |
盧崑山 |
中華民國 |
男 |
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大訊科股份有限公司代表人:梁見發 |
中華民國 |
男 |
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肯微科技股份有限公司代表人:梁見達 |
中華民國 |
男 |
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梁傳杰 |
中華民國 |
男 |
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獨 立 董 事 |
何曜宏 |
中華民國 |
男 |
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張漢堂 |
中華民國 |
男 |
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陳德明 |
中華民國 |
男 |
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(二)委員會
1. 審計委員會:
本公司審計委員會由全體獨立董事所組成,且一人具備會計或財務專長。委員會每季至少召開一次。
審計委員會審議的事項包括:
- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分 資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為 之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及需經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
2. 薪資報酬委員會:
薪資報酬委員之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人,由本公司三位獨立董事擔任。本委員會成員之專業資格與獨立性, 符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。 本委員會至少每年召開二次。
(三)內部稽核
1. 內部稽核主管及人員之配置
姓名 |
職稱 |
進入公司年月 |
擔任稽核年月 |
學歷 |
科系 |
柯明秀 |
稽核室經理 |
90/03 |
114/03 |
大學 |
英語 |
2. 內部稽核之運作
3. 組織系統
部 門 |
主要職掌 |
稽核室 |
執行內部稽核工作,協助各部門人員各司其職並確定工作有效性,督促各項作業、流程及制度合理化。 |
總經理室 |
負責公司整體經營方向之研擬及推動、企業形象之塑造。
智慧財產權建立及管理,負責公司法務相關事宜。各項專案工作之執行。
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管理處 |
綜理各項人力資源、教育訓練、人事行政業務、總務、勞工安全衛生管理等事宜。
負責公司資訊設備與應用系統之整體規劃及評估。
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財務處 |
綜理公司財務資金分析規劃運用、應收帳款管理、股務、一般會計、成本會計、財務報表、預算彙編等事宜。 |
電腦產品事業處 |
負責公司電腦產品之行銷及研發事宜。 |
智慧醫療產品事業處 |
負責公司醫療產品之行銷及研發事宜。 |
大數據產品事業處 |
負責公司大數據產品之行銷及研發事宜。 |
產品設計中心 |
負責產品開發、軟硬體技術之提供。 |
研發工程處 |
負責各項研發資料及新產品之創意發展與設計。 |
營運總處 |
綜理全公司原物料採購、採購策略調整。 負責公司生產與存貨管理及公司產品之生產製造事宜。 |
品質經營處 |
統籌公司品質系統之規劃。 負責產品品質保證建立、異常矯正及預防措施。負責統籌製程產生之不良品、退修品之分析及檢修處理。 |